原标题:16年浙江服装厂一员工,月流水1亿引警方怀疑,调查牵出200亿大案
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2016年,警方发现一服装厂普通员工的银行账户竟然有着上亿元的流水,这引起了警方的怀疑。
调查后警方发现,此账户的实际使用人并不是那位服装厂员工,而实际使用人的身份却又引起了警方的怀疑。
2016年,浙江省青田县的民警会按时对当地各大金融机构进行全方位检查,防止有金融犯罪的事情发生。
那次的日常检查还真查出来了问题,有一个账户,近期忽然出现了大量的资金交易,多的时候甚至能达到上亿元。
警方对此账户极为关注,可没过多长时间,这个账户的余额几乎清零了,究竟是怎样的大人物会突然用到这么多钱?
杨鹏就是服装厂的一名普通得不能再普通的员工,没有经营任何生意,账户里突然来了这么一大笔钱确实值得怀疑。
不知不觉中,警方把这些钱与非法买卖外汇联系了起来,为何会如此联想呢?跟青田县有关。
青田县的华侨之多所以促成了外汇数量的增多,但同时也非常容易滋生关于外汇方面的犯罪,其中就有两个非常典型的案例。
在广东东莞市一家杂货铺里头,警方就发现了一起异常的情况,在一个角落里有一个跟周围环境格格不入的收纳袋,袋子很鼓,里面肯定是装满了东西。
一捆一捆的现金摆在地上,那场面让警察都感到震惊,费了好长时间终于数清了,屋子里藏着200万现金。
看着破败不堪的房屋,再看看身边这位“百万富翁”,真是一点都不搭边,这些钱真的是他的吗?
果然如警方所料,他儿子的保险柜里满满当当全是钱,竟然足足有400万,而且其中还有不少港币。
事情到这里还没结束,当天,警方又对东莞一妇女家进行了搜查,这家人也“不甘示弱”,家中藏的钱也不少,其中包含港币。
还真不是,根据调查,妇女没有工作,杂货铺那家人的生意也很惨淡,根本不可能挣这么多钱,这就说明这些钱的来历不正。
所以说,青田县杨鹏的这件事很真有很大可能与非法买卖外汇有关,不过,在没有确切证据之前,谁也不敢妄下结论。
警方调查的第一步就是先从杨鹏身上入手,既然杨鹏的账户有过异常的行为,近几天很可能还会再有。
但经过几天的跟踪监视,发现杨鹏的种种行为都很正常,会不会是有其他人在利用杨鹏的账户做一个违法勾当呢?
警方随即对杨鹏银行账户的柜台提现记录进行了调查,发现凭证上面的签字并不是杨鹏本人,而是一位中年男子叶健和他的妻子杨萍。
现在,警方把重点放在了叶健夫妻俩身上,不查不知道,一查吓一跳,叶健夫妻俩曾在2013年因为非法买卖外汇被抓了,曾被公安机关依法处置过。
既然有案底,那就不排除再次作案的可能,这样一来,叶健夫妻俩利用杨鹏的账户从事非法交易这事还真是八九不离十。
只见叶健夫妻俩从住处中出来,沿着街道步行,一路上急匆匆的,看起来有什么急事。
夫妻俩徒步走进了一家高档酒店,在酒店的一张餐桌上,夫妻俩与一名中年妇女见了面。
双方聊了没多长时间,只见那位中年妇女坐不住了,从包里翻翻找找,最后拿出来一沓厚厚的现金快速交到了杨萍手上。
但这还是被眼尖的民警捕捉到了,而且不同寻常的是,这些钱全部都是欧元,目测有10万元。
这还没完,叶健和杨萍离开高档酒店后,又陆陆续续跟不少人见了面,见面地点大多数都是在饭店或者路边摊,或许他们是想装作吃饭的样子掩人耳目。
“我们判断,他们(叶健夫妇)还是在从事着非法买卖外汇的生意,从不特定的社会闲杂人员手中收取外汇。”
前文提到,杨鹏账户上曾出现过上亿元的资金交易量,足以见得杨萍和叶健的“生意”该有多大。
情况基本已经摸透了,万事俱备只欠东风,就在警方打算收网之时,意外出现了。
警方推测,这个行李箱里面装着的很可能就是刚刚收到的外币,那他出门非常有可能就是去银行。
叶健小心翼翼地将行李箱放在了车辆的后备箱,随后驾车扬长而去,警方开着便车在后面跟着。
叶健驾车离开了青田县境内,一路直奔温州机场,警方的心一下子提到了嗓子眼,如果现在再不实施抓捕,恐怕还真就让他给跑了。
不过让警方惊讶的事情还在后面,叶健并不是想要逃跑,而是要在机场跟“大人物”见面。
叶健停好车后,将行李箱拿了出来,径直走到机场出发大厅的门口,停在了这里,东张西望,好像是在等人。
叶健跟两名男子鬼鬼祟祟地聊了两句话,随后男子将叶健手里的行李箱接走,便加快脚步离开了这里。
从中显而易见,叶健跟两名男子是熟悉的,搞不好俩男子还是叶健的同伙,为了尽最大可能避免打草惊蛇,达到放长线钓大鱼的目的,警方决定继续对两名男子进行跟踪调查。
警方调查发现,这两名男子都是甘肃人,那天他们是从广州前往的温州,在机场拿到行李箱后当晚又返回了广州。
所以说,两名男子很可能就是叶健的上家,叶健等人很可能仅仅是充当了一个“中间人”。
随后,警方又对这几名中间人进行了调查,发现他们也和叶健夫妻俩一样,到处收集外币,美元、欧元、港币等等都有,这些中间人所收集的外币加起来,折合成人民币足足高达上千万。
在经过对两名男子的长期的观察中,两名男子收到中间人送来的外币后,会从温州前往广州,再从广州去到深圳。
经过调查,警方发现这些外币最终都被送往了深圳一家宾馆的同一个房间,而且这个房间很特殊,被一家商贸公司长期租了下来。
调查结果为,一切的一切最终都指向了林俊,这个林俊就是这一个团伙的幕后黑手。
经过一年多的摸排和侦查,这个犯罪团伙的组织成员、犯罪流程等等都被警方一一掌握了。
散户将外币交给中间人(叶健、杨萍等人),中间人再交给林俊的马仔,马仔最后将外币送到林俊手中,而后再将外币输送到国外。
青田、温州、广州、深圳、兰州5个地方的民警经过细致的沟通,确定了抓捕方案,并对周边进行了严密的布控。
可就在温州警方准备行动之时,机场那边突然传出消息,嫌疑人的数量有些不对劲。
而且那2名嫌疑人好像早就听闻了风声,竟然比警方掌握的时间提前了两个小时,从温州去往了广州。
为了不耽误抓捕计划,温州警方立即联系了广州警方,广州警方提前来到了机场蹲守,最终成功将那两名嫌疑人抓捕归案。
这次的抓捕行动可谓是“收获满满”,在银行工作人员的帮助下,开始了对现金的清点,总共用到了6台验钞机,近10名工作人员花费了7个多小时才将这些外币数清。
这些外币包含600多万欧元、100多万港币以及近10万美元,折合成人民币达5000多万。
涉案金额如此之大,这在全国各地都是极为罕见的,当时此案还引起了不小的轰动。
不过最后的结局是好的,嫌疑犯全部被抓获,证据充足,等待他们的将会是法律的严惩。
“1,不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇,根据我们国家外汇管理的有关法律法规,一切中外机构或者个人的外汇收入,都必须卖给中国银行,买卖外汇一定要通过指定银行或外汇调剂中心进行。
2,私自买卖外汇额度。我国境内的机关、团体、企业和事业单位,依照国家规定,拥有一定的外汇使用额度,但必须在有关法律法规的范围内使用。但是,一些单位,置国家、法律和法规于不顾,私自非法买卖所拥有的外汇使用额度,从中牟取非法利润,此种行为亦属于非法买卖外汇的行为。”
任何生活和日常的活动都要在不违法的前提下进行,绝对不能钻法律的空子,否则很有可能会得不偿失。
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